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你的比特币交易账户会被盗吗? - 知乎
你的比特币交易账户会被盗吗? - 知乎首发于薛洪言微语切换模式写文章登录/注册你的比特币交易账户会被盗吗?薛洪言2020 年度新知答主假期的最后一天,写篇科普文吧,谈谈比特币交易账户的安全性问题。在不少投资者眼中,比特币交易既然全程记录在区块链中,而区块链是不可篡改的公开账本,怎么会被盗呢?既便被盗,不也可以追回来吗?所以,比特币账户的安全性,有啥可以担心的。而事实上,还真不是这样,类似的案例已经有很多。所以,作为一个比特币投资者,还真的要好好关注下比特币账户的安全问题。比特币被盗,背后的三大套路比特币本质上只是区块链上的一串字符,记录着该比特币诞生以来的所有交易记录,由于区块链属于去中心化的结构,用户通过一个公开的地址和只有自己知道的密钥来宣示所有权,某种程度上,谁掌握了这个密钥,谁就实质性地拥有了对应地址中的比特币资产。而区块链的防篡改特征,是指比特币的交易记录不可篡改,而非密钥不会丢失。同时,也正因为区块链不可篡改,密钥一旦丢失,也意味着不可能通过修改区块链记录来拿回比特币,所以,丢了,可能就真的丢了。结合近年来的一些案例,不难发现比特币被盗的三种套路。交易平台监守自盗很多投资者都是通过交易平台进行比特币交易的,自然也会把比特币存放在交易所账户之中。除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入监管框架之内,多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书,也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施,意味着如果交易所自身动了坏心思,“偷”你的比特币简直是探囊取物一般。举个例子,2014年2月24日,当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox 宣布其交易平台的65万个比特币已经被盗一空,随后Mt.Gox便宣布破产。而后来执法部门的调查发现,所谓的65万比特币被盗,其实只有7000个比特币因黑客攻击而失踪,其余的都被平台的内部人拿去了,属于典型的监守自盗。交易所遭受黑客攻击居心不良的交易平台毕竟是少数,更多的被盗案件源于黑客攻击。无论是交易所自身的密钥还是用户的密钥,都存放在交易所的钱包系统中,若系统被黑客攻破,导致密钥泄露,里面的比特币资产自然也就会不翼而飞。考虑到虚拟货币交易所的实力差异很大,对系统安全的重视程度也不同,因黑客攻击导致的丢币事件并不鲜见。2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币,这次丢币便是由于黑客利用了交易平台的代码漏洞把资金偷走的。2015年2月14日,黑客利用比特儿从冷钱包填充热钱包的瞬间,将比特儿交易平台冷钱包中的所有BTC盗走,总额为7170BTC。2015年2月23日,比特币钱包运营商比特币存钱罐被盗,据比特币存钱罐官方表示,黑客于2014年6月30日入侵了平台的Linode账号,并修改了Linode账号密码和服务器的root密码,从而入侵了服务器并且获得了服务器的控制和管理权限,导致比特币被盗。用户交易账户被盗随着各大交易所加强系统安全的防护,交易所自身系统被黑客攻破的几率大幅下降,而用户自身交易账户被盗开始成为主要的丢币方式。用户与交易所之间主要通过登录名和密码建立联系,就像银行卡被盗刷、第三方支付账户会被盗用一样,若用户的登录名和密码泄露,就会出现虚拟货币账户被盗用的现象。而用户名和密码泄露则太容易了,比如用户设备中了木马病毒、多个平台用同一套用户名和密码遭受撞库袭击、交易平台自身的系统漏洞导致用户的账户和密码泄露等,都会导致交易账户的被盗用。比特币被盗后,还能追回来吗?那么,接下来的问题便是,如果账户里的比特币被盗,还能追的回来吗?其实,要分不同的情况来看。如果是交易平台自身的监守自盗,直接向平台索赔就好了,所以,我们着重看看后面两种情况。在交易所系统被黑客攻击的情况下,难度较大。因为黑客一旦盗取比特币,接下来便会通过混币等手段把盗窃的比特币洗白,除非金额巨大引起国家相关部门强力介入,否则追回的可能性仅仅停留在理论层面。在追不回来的情况下,若损失金额很小,一般是交易所自行承担损失;若损失金额超过了交易所承受能力,为了避免交易所破产,一般采取所有用户按比例分摊损失的做法。比如说,如果交易所因黑客攻击损失了1万个比特币,且交易所无力承担损失,此时便进入损失公摊模式,若你的比特币资产在交易所中占比1%,则意味着你需要承担100个比特币的损失。当然,还有一种情况便是在区块链层面进行回滚操作,强制拿回被黑客偷走的比特币。不过,这样会导致区块链的硬分叉,也会影响区块链的不可篡改和去中心化特征,一般不被社区所接受。所以,这种情况只在以太坊TheDao事件中发生过一次,结果导致以太坊一分为二,出现了以太币ETH和以太经典ETC的分裂,影响很大,在比特币历史上,尚无先例,以后估计也不会出现类似案例。对于用户自身交易账户被盗的情况,相比交易所被黑客攻击,其金额和影响要小得多。在排除用户自身的原因(比如用户监守自盗,存在欺诈嫌疑)之后,负责任的交易所通常会主动承担损失。若用户自身存在明显过错,则很有可能会陷入纠纷,需要通过诉讼来解决问题。2016年7月25日,北京海淀法院曾通告一个用户诉讼交易平台的案例,用户施先生在某平台被盗40余个比特币而向平台索赔41万元,而平台方则表示,事件起因是施先生的安全意识不足,同时丢失了资金密码和登录密码且未开启行业惯用的二次登录验证,并暗示不排除用户存在“监守自盗”行为的可能性。提高自身安全意识才是王道站在交易所的角度,为了应对账户被盗风险,就如同第三方支付企业会搭建专门的欺诈风险防控体系,综合利用设备指纹验证、位置认证、人脸识别、指纹验证、用户行为习惯分析、原卡进出、交易限额控制等手段进一步降低风险损失一样,除了加强用户风险意识教育(如定期修改密码、不在共用电脑上登录账户、设置复杂的密码等)之外,一般情况下,会采取绑定Google验证、设置交易密码、开启登录二次验证、同卡提现等手段防范欺诈风险,确保既便登录用户名和密码泄露,也不会造成实质性的损失。对用户而言,提高风险防范意识才是王道。除了定期更换密码、不在共用电脑登录交易账户等之外,也要配合平台的各项账户安全措施,提高账户安全等级,降低资金损失风险。作者:薛洪言,苏宁金融研究院互联网金融中心主任 微信公众号:洪言微语——————————————————————————————————————PS:欢迎去我的LIVE分享页,系统了解 互联网金融/金融科技 相关知识发布于 2017-10-08 22:45比特币 (Bitcoin)盗刷赞同 102 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录薛洪言微语享受深度思考
比特币安全吗?换句话说,钱包里的比特币,容易被黑客盗走吗? - 知乎
比特币安全吗?换句话说,钱包里的比特币,容易被黑客盗走吗? - 知乎首发于PANews切换模式写文章登录/注册比特币安全吗?换句话说,钱包里的比特币,容易被黑客盗走吗?挑担卖菜史蒂文各种机会曾经向雨点般向我打来,而我却打着伞.........即便是现在的熊市,比特币价格距离今年1月份的最高点已经跌去了约68%,但一个比特币也依然值约4.5万人民币。所以,你肯定很关心比特币的安全问题。那么,比特币安全吗?换句话说,钱包里的比特币,容易被黑客盗走吗? 01私钥、公钥、地址就像银行取款、网银转账需要输入密码一样,动用钱包里的比特币也需要密码,这个密码被称之为“私钥”。与“私钥”对应的是“公钥”,“公钥”就像你的银行账户。每个银行账户都有唯一的账户编号,也就是银行卡号。在比特币网络中,这个银行卡号就是“地址”。别人只要知道你的“银行卡号”(即地址),就可以给你转比特币了。在银行,开户流程基本是“开设银行账户——给银行卡号——设置银行卡密码——开户成功”。但在区块链世界里,是先设置“密码”(私钥),再开设“银行账户”(公钥),最后给“银行卡号”(地址)。如果你路上捡到了一张纸条,上面只写着银行卡密码,但没写银行卡号,即便这个银行卡密码是真的,你也无法取走相关账户里的钱。但在区块链世界,你只要知道了别人的“银行卡密码”(私钥),就可以知道别人的“银行账户”(公钥)和“银行卡号”(地址),可以取走里面的币。为什么会这样呢?这是因为在区块链中,私钥通过加密生成公钥,公钥转换一下格式生成地址。也就是说,私钥可以推导出公钥,公钥可以推导出地址。 02反向推导?没门!既然“私钥可以推导出公钥,公钥可以推导出地址”,动用账户里的比特币又必须输入“密码(私钥)”,那黑客要窃取你钱包里的比特币,必须、也只需拿到“私钥”即可。理论上,黑客有2种方法窃取你的私钥:1、通过地址/公钥,反向推导出私钥。2、一个一个地去试私钥,也就是暴力破解。第一种方法并不可行,因为比特币采用的加密算法,“失之毫厘,差之千里!”。输入的内容,稍稍变动哪怕一丁点的东西,加密后输出的结果和之前输出的结果也有天壤之別,而且这些结果没有规律可循。所以,这种加密算法是“单向的”、“不可逆的”,黑客无法通过输出(地址/公钥)推导出输入(私钥)。 03暴力破解比特币私钥有多难?既然第一种方法不可行,那第二种方法如何?在回答这个问题之前,我们先看下私钥是怎么产生的。假设你抛硬币,正面朝上为1,反面朝上为0,连续抛256次,把每次抛的结果记录下来,再转换成十六进制数,就是一个比特币私钥。What? 这么简单?这么任性?没错,比特币的私钥就是通过程序“抛256次硬币”,随机生成的。所以,比特币私钥的本质是256位二进制数。每次抛硬币,都有正反2面,所以抛256次,一共可以出现「2 x 2 x2 x 2……2 x 2x2」,即256个2相乘,也就是「2的256次方」种结果。所以,比特币的私钥总数,理论上有「2的256次方」个。注:私钥总数的实际值比上面的理论值略低,因为有一小部分私钥不可用,但对总数影响微乎其微。「2的256次方」是多大呢?它约等于「10的77次方」。那「10的77次方」又是多大呢?如果我们居住的这个地球,海洋、岩石、地底下的岩浆全部用沙子来填充的话,整个地球的沙子数量大概是「10的30次方」。也就是说,一个和地球一样大,全部由沙子组成的星球,需要用到「10的30次方」粒沙子。「10的77次方」比「10的30次方」大「10的37次方」倍,整整37个0。在比一个地球的沙子数量还要多「10的37次方」倍的比特币私钥集里,一个一个地试,破解出某个地址对应的私钥,简直比大海捞针还难。所以,即便黑客有超级计算机,都无法暴力破解比特币私钥。这就是为什么很多人说,“比特币第一次通过技术手段,保证了个人的私有财产神圣不可侵犯”。 04 如果比超级计算机还要厉害?虽然未来的科技如何发展谁都无法准确预测,但如果有一天,人类发明了比超级计算机、量子计算机还要厉害的计算机,比特币私钥不就不安全了吗?确实,很多人想知道量子计算机到底对比特币的安全性有没有威胁,如果有威胁,比特币有哪些措施可以应对。鉴于这个问题不是三言两语能解释清楚,后面我们会单独开一篇文章,探讨这个问题,敬请期待。 05 结语当然,安全问题不仅仅牵涉到技术问题,也牵涉到私钥的保存问题。如果是因为自己私钥保存不当,或是电脑中了病毒,或是使用的钱包软件有漏洞或是有后门,导致私钥被黑客窃走,那钱包里的比特币安全性就无从谈起了。但是,因为自己的失误导致私钥被盗,这锅不能让比特币背,不是吗?所以,如果有人拿比特币被盗事件来质疑比特币的安全性,你会怎么回答他呢?本文为PANews入驻专栏作者的观点,不代表PANews立场,不承担法律责任。文章及观点也不构成投资意见。图片来源:白话区块链 如有侵权,请联系作者删除。的比特币,容易被黑客盗走吗?即便是现在的熊市,比特币价格距离今年1月份的最高点已经跌去了约68%,但一个比特币也依然值约4.5万人民币。所以,你肯定很关心比特币的安全问题。那么,比特币安全吗?换句话说,钱包里的比特币,容易被黑客盗走吗? 01私钥、公钥、地址就像银行取款、网银转账需要输入密码一样,动用钱包里的比特币也需要密码,这个密码被称之为“私钥”。与“私钥”对应的是“公钥”,“公钥”就像你的银行账户。每个银行账户都有唯一的账户编号,也就是银行卡号。在比特币网络中,这个银行卡号就是“地址”。别人只要知道你的“银行卡号”(即地址),就可以给你转比特币了。在银行,开户流程基本是“开设银行账户——给银行卡号——设置银行卡密码——开户成功”。但在区块链世界里,是先设置“密码”(私钥),再开设“银行账户”(公钥),最后给“银行卡号”(地址)。如果你路上捡到了一张纸条,上面只写着银行卡密码,但没写银行卡号,即便这个银行卡密码是真的,你也无法取走相关账户里的钱。但在区块链世界,你只要知道了别人的“银行卡密码”(私钥),就可以知道别人的“银行账户”(公钥)和“银行卡号”(地址),可以取走里面的币。为什么会这样呢?这是因为在区块链中,私钥通过加密生成公钥,公钥转换一下格式生成地址。也就是说,私钥可以推导出公钥,公钥可以推导出地址。 02反向推导?没门!既然“私钥可以推导出公钥,公钥可以推导出地址”,动用账户里的比特币又必须输入“密码(私钥)”,那黑客要窃取你钱包里的比特币,必须、也只需拿到“私钥”即可。理论上,黑客有2种方法窃取你的私钥:1、通过地址/公钥,反向推导出私钥。2、一个一个地去试私钥,也就是暴力破解。第一种方法并不可行,因为比特币采用的加密算法,“失之毫厘,差之千里!”。输入的内容,稍稍变动哪怕一丁点的东西,加密后输出的结果和之前输出的结果也有天壤之別,而且这些结果没有规律可循。所以,这种加密算法是“单向的”、“不可逆的”,黑客无法通过输出(地址/公钥)推导出输入(私钥)。 03暴力破解比特币私钥有多难?既然第一种方法不可行,那第二种方法如何?在回答这个问题之前,我们先看下私钥是怎么产生的。假设你抛硬币,正面朝上为1,反面朝上为0,连续抛256次,把每次抛的结果记录下来,再转换成十六进制数,就是一个比特币私钥。What? 这么简单?这么任性?没错,比特币的私钥就是通过程序“抛256次硬币”,随机生成的。所以,比特币私钥的本质是256位二进制数。每次抛硬币,都有正反2面,所以抛256次,一共可以出现「2 x 2 x2 x 2……2 x 2x2」,即256个2相乘,也就是「2的256次方」种结果。所以,比特币的私钥总数,理论上有「2的256次方」个。注:私钥总数的实际值比上面的理论值略低,因为有一小部分私钥不可用,但对总数影响微乎其微。「2的256次方」是多大呢?它约等于「10的77次方」。那「10的77次方」又是多大呢?如果我们居住的这个地球,海洋、岩石、地底下的岩浆全部用沙子来填充的话,整个地球的沙子数量大概是「10的30次方」。也就是说,一个和地球一样大,全部由沙子组成的星球,需要用到「10的30次方」粒沙子。「10的77次方」比「10的30次方」大「10的37次方」倍,整整37个0。在比一个地球的沙子数量还要多「10的37次方」倍的比特币私钥集里,一个一个地试,破解出某个地址对应的私钥,简直比大海捞针还难。所以,即便黑客有超级计算机,都无法暴力破解比特币私钥。这就是为什么很多人说,“比特币第一次通过技术手段,保证了个人的私有财产神圣不可侵犯”。 04 如果比超级计算机还要厉害?虽然未来的科技如何发展谁都无法准确预测,但如果有一天,人类发明了比超级计算机、量子计算机还要厉害的计算机,比特币私钥不就不安全了吗?确实,很多人想知道量子计算机到底对比特币的安全性有没有威胁,如果有威胁,比特币有哪些措施可以应对。鉴于这个问题不是三言两语能解释清楚,后面我们会单独开一篇文章,探讨这个问题,敬请期待。 05 结语当然,安全问题不仅仅牵涉到技术问题,也牵涉到私钥的保存问题。如果是因为自己私钥保存不当,或是电脑中了病毒,或是使用的钱包软件有漏洞或是有后门,导致私钥被黑客窃走,那钱包里的比特币安全性就无从谈起了。但是,因为自己的失误导致私钥被盗,这锅不能让比特币背,不是吗?所以,如果有人拿比特币被盗事件来质疑比特币的安全性,你会怎么回答他呢?本文为PANews入驻专栏作者的观点,不代表PANews立场,不承担法律责任。文章及观点也不构成投资意见。如有侵权,请联系作者删除。发布于 2021-06-06 11:48加密算法数字货币钱包数字货币赞同 32 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录PANews
黑客盗取你比特币的 10 种方法 - 知乎
黑客盗取你比特币的 10 种方法 - 知乎切换模式写文章登录/注册黑客盗取你比特币的 10 种方法Mr.ShawHold Bitcoin去中心化虽然为比特币带来了极高的安全性,但对于持币人来说,他们依然有可能各种各样的途径丢失比特币。在最近的一次演讲中,Casa CEO 杰里米·韦尔奇(Jeremy Welch)发表了关于各种比特币威胁的内容。本文由 ZB 创新智库原创编译,首发于 http://Beincrypto.com,作者是 Kyle Totpey。这里有 10 个涉及来自黑客的攻击,而不是诸如用户错误或硬件故障之类的威胁。让我们仔细研究一下黑客可以尝试使用的 10 种不同方法来访问您的比特币私钥。1、网络钓鱼Welch 在演讲中谈到的第一个黑客威胁是网络钓鱼,这是攻击者基本上是在诱使用户通过假冒的合法网站交出其登录凭据。例如针对比特币精简版钱包 Electrum 的攻击就属于此类。2、SIM卡劫持SIM 劫持问题已经有相当长的一段时间了,但是手机服务提供商似乎对解决这个问题不感兴趣。尽管此攻击以前曾用于攻击传统的在线帐户,但由于采用了基于比特币和 SMS 的双重因素身份验证,当受害者的电话号码移植到黑客的设备上时,真钱就会丢失。Welch 在演讲中说:“不幸的是,SIM 卡劫持发生的概率已经大大增加,电信公司并没有为此做太多事情,也没有为解决这个问题做很多事情。” 3、网络攻击网络攻击涉及黑客。该黑客针对比特币用户访问各种 Web 应用程序所需的核心基础结构。MyEtherWallet 以前曾出现这种攻击的例子,当时钱包提供商受到 DNS 黑客攻击。4、恶意软件一个恶意软件攻击通常用来结合网络钓鱼,欺骗用户下载恶意软件,然后允许攻击者窃取帐户凭据,私钥等更多信息。 5、供应链攻击大多数比特币用户可能并不十分了解与供应链攻击相关的威胁。这种攻击涉及将恶意代码或硬件添加到流行的设备(例如硬件钱包)中。Welch 在演讲中解释说:“很多人只想到这一点,因为外包商可能会将其放在那儿,还有可能存在流氓员工,和“流氓合作伙伴”。“很多人没有意识到,有多少公司实际上将许多产品业务外包。甚至非常大型的顶级公司也将许多工作外包出去。因此,它可能是流氓合作伙伴,流氓合作伙伴的流氓雇员,甚至可能是渗透到其中一些公司的政府代理。”6、身体胁迫除了计算机安全性外,比特币用户还需要考虑物理安全性。涉及物理胁迫的攻击通常称为“ $5扳手攻击”,因为没有任何加密或数据安全性可以阻止某人走近个人,并要求他们用扳手来移交信息。绑架,酷刑或勒索也可能与这种攻击有关。根据 Welch 的说法,不幸的是,随着比特币价格的上涨,这类攻击的频率越来越高。“因为比特币具有可移植性,并且由于不可逆转,因此很难恢复。因此,一旦这些措施成功,将很难追回[被盗资金。”Welch 说。Welch 将政府没收作为对比特币用户的单独威胁,但归根结底,这也可以看作是暴力威胁下的盗窃行为。 7、儿童或宠物袭击儿童或宠物攻击是身体胁迫攻击的分支。在这里,亲人(例如孩子或宠物)遭受暴力威胁或被绑架,而不是实际比特币藏匿地的所有者。当然,赎金要求并不是比特币独有的。在一部几年前拍摄的电影中,某位亿万富翁拒绝为他的孙子的安全归还而支付赎金。“很多有钱人已经习惯了亲人被绑架的威胁,但是大多数比特币人还不习惯这种情况,”韦尔奇解释说。8、内部服务提供商攻击内部服务提供商的攻击涉及加密货币公司(例如交易所或钱包提供商)的员工,他们使用对服务提供商后端的特权访问来收集客户的个人信息或直接窃取资金。 9、平台或托管攻击如今,大多数 Web 都建立在云服务集中的基础架构上,而高度集中的云数据对于黑客来说似乎是一个巨大的宝藏。这与黑客倾向于以交换为目标,而不是以单个用户的节点为目标没有什么不同。“所有数据都集中在一个地方,因此,如果您发起攻击,并且能够访问该云服务器,那么通常可以非常快速地获取大量数据,将其泄露出去,然后再次攻击客户”,Jeremy Welch说,他同时指出,2012 年 Web 主机 Linode 被黑客攻击是这种攻击的一个具体例子。10、代码依赖攻击代码依赖性攻击在某种程度上类似于平台和托管攻击,因为它们还涉及依赖某些外部基础架构的比特币服务提供商,需要确保 Google Analytics(谷歌分析)和 Mixpanel 等第三方工具的平台这些外部代码库不会引入恶意 Javascript 代码。本文由 ZB 创新智库原创编译ZB 集团是全球领先的区块链和数字资产金融服务商。ZB 集团运营数字资产交易平台集群、电子钱包、投资基金、研究机构等综合业务,总部位于瑞士苏黎世,在美国、新加坡、韩国、香港、迪拜和马耳他均有业务布局。ZB.com 是全球领先的数字资产交易平台,2013 年成立至今,已为全球超过 600 万人提供数字资产交易服务,有超过 6 年的安全运营历史,日均交易额 30 亿美金以上。秉承全球化战略,ZB 集团同时运营着全球创新加密货币交易平台 ZBG.com,全球首个基于矿池的交易平台 BW.com,以及 ZBM、ZBX、BitHi、XT 等数家交易平台。ZB 创新智库(ZB Nexus)致力于打造一体化区块链研究体系和顶级产业智库,实现区块链行业全景透视。依托行业研报、数字资产评级、指数研究、通证经济实验室四大产品板块,ZB 创新智库(ZB Nexus)将通过研究创造价值,推动区块链行业应用落地。ZB 集团还先后成立开展 ZB 实验室(ZB Labs)、ZB 资本(ZB Capital)、ZB 研究院(ZBRC)等综合业务布局,从资本、技术、人才等多方面扶持产业链上下游的独立区块链项目,为区块链发展提供领导力和更稳定的环境。发布于 2019-10-08 19:14比特币 (Bitcoin)虚拟货币黑客 (Hacker)赞同 111 条评论分享喜欢收藏申请
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争议很大!5000万元虚拟货币被盗,法院这样判
争议很大!5000万元虚拟货币被盗,法院这样判
2022年05月11日 22:18
21世纪经济报道
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作 者丨朱英子
编 辑丨曾芳
5月5日,北京法院审判信息网披露了一份刑事诉讼案件判决文书,案涉价值5000万元的虚拟货币被盗,包括泰达币、以太币、比特币。
最终,北京市朝阳区人民法院(下称“朝阳法院”)否定了辩护人提出的构成破坏计算机信息系统罪的辩护意见,支持了北京市朝阳区人民检察院(下称“朝阳检察院”)的指控,裁定被告犯盗窃罪,判处有期徒刑12年,罚金20万元,剥夺政治权利2年。
值得关注的是,在司法实践中,各地法院对于盗窃比特币的行为认定上是有分歧的。北京大成律师事务所合伙人、中国银行法学研究会理事肖飒2021年接受媒体采访时表示,窃取比特币类案件目前大量存在,从刑事判决情况看,窃取比特币的刑法定性主要有两种观点:一种是将比特币认定为财产,符合刑法盗窃罪构成要件的,构成盗窃罪;另一种是认为比特币是一种数据,窃取比特币构成非法获取计算机信息系统罪。该案中的破坏计算机信息系统罪则与非法获取计算机信息系统罪类似。
盗窃者入侵平台系统
据裁判文书显示,2019年年初,而立之年的凌月生(化名)在广东省云浮市云城区某暂住地处于无业状态,小学文化的他想着通过手机“薅羊毛”,便在百度上搜索如何破解网络请求包和入侵计算机信息系统的教学。
之后,凌月生发现了一个篡改网络请求包内数据的办法,还将这个办法告诉了同住的老乡凌士山(化名),凌士山也是小学文化。从那时起,两人就一直尝试入侵北京某信息技术公司服务维护的某数字资产交易平台系统。
“我用鼠标抓页面上的数据,点来点去,最后就找到漏洞了。”凌士山供述称。2020年10月份,凌士山在使用凌月生账号时发现了该系统的划转漏洞,通过一个抓包软件在该平台上抓取数据,然后手动将抓取的数据开头添加“-”号发送至平台,就可以看到自己在平台的钱包账户内的虚拟货币增加。
据北京某信息技术公司报案材料、系统后台日志显示,2019年10月16日,凌月生在上述平台注册账号尝试攻击其维护的系统,持续至2020年10月15日凌晨4点成功侵入该系统。后注册凌士山实名账户成功侵入该系统,又陆续注册了17个实名账户通过这两人的设备轮流登陆对系统漏洞进行攻击,成功后提现。
仅16日凌晨2点到5点15分期间,两人总计盗取泰达币62万个,以太币12687.9956个、比特币149.99627927个。凌月生将盗取的虚拟币的私钥放在一部金色苹果手机里面,存在其堂妹暂住地保险柜内,此外两人总计变现了约200万元人民币,用于购买宝马车等支出。
据上述信息技术公司法定代表人田某证言,16日早上9点,公司平台维护人员才发现其所服务的平台发生异常大额提现情况,当时泰达币的售价大概每个6.7元人民币,以太坊售价大概每个2500元人民币,比特币售价大概每个7.9万元人民币。“我公司受XX Global XX Ltd.委托对某数字资产交易平台进行系统研发维护和技术咨询服务,依据我公司与该公司签订的技术服务合同,此次系统入侵事件,我公司按照协议需赔付对方公司人民币5025.97万元。”
发现该漏洞后,信息技术公司对该漏洞进行了检修,之后田某向公安机关报案,通过公司日志,锁定了凌月生和凌士山。田某还称,为修复系统漏洞,公司还聘请了第三方对系统进行安全修复,花费20万元。
2020年10月21日,公安机关将凌月生和凌士山抓获归案,次日被刑事拘留,于2020年12月8日被逮捕,现羁押于北京市朝阳区看守所。
数据还是财产?量刑何解?
2021年5月6日,朝阳检察院向朝阳法院提起公诉,认为被告人凌月生、凌士山的行为触犯了刑法第三百六十四条的规定,应当以盗窃罪追究其刑事责任,提请法院依法判处。
但是,被告人凌月生及其辩护人对于指控的罪名持异议。辩护人认为,涉案虚拟货币不属于财产,涉案交易平台系境外违规平台,不应得到法律保护,且指控犯罪数额缺乏事实和法律依据,故本案被告人的行为不构成盗窃罪,而应以破坏计算机信息系统罪定罪处罚。
对于上述辩护意见,朝阳法院表示,根据央行等部委发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险》等规定,案涉比特币、泰达币、以太坊等虚拟货币不具有法偿性和强制性等货币属性,不属于货币。
“但上述规定未对虚拟货币作为虚拟商品的财产属性予以否定,我国法律、行政法规亦并未禁止比特币的持有和转让。”朝阳法院在认为部分如此表述。
法院还指出,《关于防范比特币风险的通知》中提到,“从性质上看,比特币是一种特定的虚拟商品”,因此,虚拟货币具有财产属性,为财产性利益,属于盗窃罪所保护的法益。
朝阳法院认为,被告人在非法占有目的的支配下,实施了侵入并攻击计算机信息系统的手段行为和盗取虚拟货币后进行变卖获利的结果行为,符合盗窃罪的构成要件,应当以盗窃罪定罪处罚,而破坏计算机信息系统罪只涉及对其手段行为的评价,并未对犯罪行为进行完整评价,故不采纳辩护人的辩护意见。
其次,对于辩护人提到的“指控犯罪数额缺乏事实和法律依据”这一意见。法院认为,被告人盗窃虚拟货币的总体价值缺乏权威、中立的评估机构进行认定,故本案不以5000余万的平台交易价值来认定二人的犯罪数额。
法院进一步指出,但被告人盗窃虚拟货币后变卖获利200余万元是客观和现实的,基于事实和法律,本案以销赃数额作为对被告定罪量刑的基础。
北京德恒律师事务所律师刘扬对此分析称,法院最终以被告变现金额认定为盗窃的犯罪所得,以此来量刑是比较妥当的,但对于一些没有变现的盗币案,或者说获利后又经过反复交易的,在最初数额无法认定的情况下,建议以非法获取计算机信息系统罪来追究刑事责任。
此外,朝阳法院认为,涉案平台是否属于违规平台,与该平台上的虚拟货币是否属于法律所保护的财产,属于两个范畴的问题。且对于涉案平台属于违规应关停平台的意见,辩方未提供确实充分的证据予以证明。“但即便是非法占有的财产,在经过法定程序恢复应有状态之前,该占有亦是盗窃罪所保护的法益。故涉案平台的法律属性,不影响对被告人行为的定型。”裁判书中如此载明。
最终,法院分别判决被告凌月生和凌士山犯盗窃罪,判处有期徒刑12年,罚金20万元,剥夺政治权利2年,继续追缴违法所得。
结合近期北京市仲裁委的一次涉比特币民事裁决以及近期的涉币判例可以发现,北京地区的法院普遍支持“比特币等虚拟货币属于虚拟财产,受到法律的保护”这一审判思路,但裁判规则亦有所变化。
裁判规则的变化
“关于盗窃虚拟数字货币的案件,北京地区的裁判规则在各个时间段是不太相同的,大致可分为三大阶段。”刘扬向21世纪经济报道记者介绍道。
第一阶段是2017年9月4日之前,相关案件多以盗窃罪定罪处罚。例如北京市东城区人民法院(2015)东刑初字第1252号判决书显示,法院认为,被告人以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额较大,其行为侵犯了公民的财产权利,已构成盗窃罪,依法应予刑罚处罚。
第二阶段是2017年9月4日至2021年期间,以七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》开始。
刘扬提到,上述公告中明确“不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服务”,而盗窃罪是财产类犯罪,通常需要对被盗物品进行价格鉴定,价格鉴定部门囿于该公告的影响,无法出具价格鉴定报告,盗币案件的处理一时间成为全国司法机关的一大难题,但这类行为又是侵犯刑法法益的行为必须要打击,因此便从虚拟货币的数据属性切入,认定为“非法获取计算机信息系统罪”或“破坏计算机信息系统罪”。
2018年7月6日,北京市海淀区人民检察院以京海检科技刑诉〔2018〕70号起诉书指控被告人犯非法获取计算机信息系统数据罪,该被告在担任比特大陆运维开发工程师期间,转移了公司100个比特币至自己的电子钱包里。最终北京市海淀区人民法院支持了指控罪名成立。
刘扬称,该案件为全国司法机关在上述公告发布后如何打击盗币案件开拓了思路,也是全国第一起被以非法获取计算机信息系统数据罪追究刑事责任的盗币案件。
第三阶段是2021年之后,两种罪名的认定均有“支持者”,各地审判亦现分歧。2021年以来,随着比特币的价格一路走高,更多人加入到炒币大军中,该领域违法行为日渐高发。
“在这种情况下,我个人认为,司法机关的工作人员内心也悄然发生了变化,比如以前,内心认为数字货币一文不值,但现在,案件的具体承办人员内心都知道虚拟数字货币就是真金白银。”刘扬向记者提到,部分司法人员会认为以非法获取计算机信息系统数据罪追究被告人刑事责任量刑畸轻,罪责刑不相适应。
同时,司法机关也加强了对虚拟数字货币刑事犯罪的研究。
2021年5月份,北京市海淀区人民检察院第二检察部一级检察官李慧在《中国检察官》杂志撰文称,“在涉案金额特别巨大的前提下,认定计算机相关犯罪将导致量刑畸轻,是否具有惩治意义也需要进一步考究。而对于涉及侵财类犯罪的刑法理论,也尚需要在虚拟货币的背景下进一步加以变通和扩充。”
反对者亦有之。在2021年7月份召开的第二届防范化解金融风险刑事实务论坛上,最高人民法院研究室刑事处处长喻海松提出,虚拟财产无疑具有财产属性,但是否属于财物,前置法尚未明确。在前置法律依据不明的情况下,具有财产属性并不必然意味成为刑法上的财物,对相关行为不一定要适用财产犯罪。
“关于虚拟财产的法律属性,民法界争议很大。刑法是其他部门法的保障法,在前置法尚未明确的情况下,刑法冲到最前面不一定是最好的选择,应当坚守刑法的二次法属性,尽量秉持谦抑立场。”喻海松如此认为。
“导致这一结果出现的根本原因在于,比特币在我国的法律地位并不明确,监管政策暧昧。”晟典律师事务所律师钟海伟在2021年6月份发表的文章中指出,将 “盗窃” 比特币的行为定性为非法获取计算机信息系统数据罪的进路更像是回避讨论比特币财产属性问题的权宜之计,而直接将“盗窃”比特币行为定性为盗窃罪的做法,则不可避免需要面对来自于刑事政策角度与可行性的质疑,两种进路均难言妥当。
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加密交易所历年被盗情况:超120万枚比特币、530亿美元被盗
加密交易所历年被盗情况:超120万枚比特币、530亿美元被盗
2022年02月14日 21:18
财联社
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财联社|区块链日报(杭州,记者 徐赐豪 )讯,近日,美国司法部(DOJ)表示已查获价值约36亿美元的比特币,并以涉嫌串谋加密货币洗钱的罪名逮捕了两名嫌疑人,该案件与2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻击被盗取约12万枚比特币有关。
美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 的负责人吉姆·李 (Jim Lee) 表示:“这是迄今为止最大的加密货币扣押。”
《区块链日报》记者不完全统计,截至目前已经有26家交易所发生过被盗事件,共有超过120万枚比特币被盗。其中Bitfinex被盗119756枚比特币,是加密史上第二大比特币盗窃案,仅次于Mr GOX的85万枚比特币。
有业内人士向《区块链日报》记者表示,鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规,要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务;如果国内用户在海外交易所被盗,事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构(包括司法机构、公安部门)进行帮助。
美国公布交易所被盗后的复杂洗钱流程
事情要回溯至2016年8月,美国司法部(DOJ)公布的信息显示,被捕的两人分别是34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan,两人都住在纽约市。据法庭文件,Lichtenstein和Morgan 涉嫌合谋从Bitfinex被盗的119756枚BTC中洗钱。
当时BTC价格仅755美元,被盗总资产约9000万美元,按近日BTC价格44300美元计算,Bitfinex被盗资金高达53亿美元。随后,被盗的BTC被分布在约2072个地址中,绝大多数地址存入的比特币不超过1000枚。
根据法庭文件,在黑客入侵Bitfinex系统并发起2000多笔未经授权的交易后,被盗的BTC被存入到Lichtenstein控制的钱包中。
在过去5年中,约2.5万枚BTC通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein钱包中转出,部分资金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。其余被盗资金,包括超过9.4万枚比特币,仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。
在对Lichtenstein和Morgan控制的账户执行法院搜查令后,特工获得了对Lichtenstein控制的账户中文件的访问权限,这些文件包含直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥,并允许特工合法扣押并追回剩下的约9.4万枚BTC,当前价值超过36亿美元。
IRS-CI 网络犯罪部门的特工揭开了Lichtenstein和Morgan使用的复杂的洗钱技术,具体包括:
使用虚拟身份建立在线账户;利用计算机程序使交易自动化以实现短时间内进行多次交易;
将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户,通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹;将比特币转换为其他形式的加密货币,包括匿名币(如XMR);使用美国的商业账户使其银行活动合法化。
据美国司法部表示,成交上万笔交易均通过BTC ATM机兑换,Lichtenstein和Morgan非法获得的资金用于购买黄金、NFT和普通物品(如沃尔玛礼品卡),但美国司法部并没有透露哪些NFT是用涉案资金购买的。
根据法院公布信息看出,Lichtenstein和Morgan夫妇主要因为涉嫌洗钱而被捕,并不能确定该夫妇为黑客本人。
时隔6年,交易所Bitfinex被盗约12万枚比特币的案件资金终于被找回大半,但真正的黑客却仍是个未知数。
交易所被盗比特币超120万枚
自比特币诞生以来,被盗事件层出不穷。对于普通投资者而言,除了加密货币投机风险外,不受监管的加密货币交易所也会带来较高的安全隐患。尤其是近几年,加密货币在价格和交易量上均呈爆发式增长,交易所成为黑客盗取和勒索的首选。
2014年2月,当时全球最大的比特币交易平台Mt.Gox出现巨额比特币盗窃事件,轰动一时。由于被窃取的比特币数量高达85万枚,当时的价值约为4.8亿美元,Mt.Gox负债激增,最终陷入破产。受此重大利空影响,比特币价格短期下滑近40%。
全球最大的加密货币交易所币安也发生多起被盗事件。
2018年3月7日23时前后,黑客操控若干币安用户账户,将加密货币全部币币交易换成比特币,数量达1万枚比特币以上。黑客使用API交易机器人用这些比特币大量买入VIA币,VIA的价格直接被拉高了100倍以上,然后抛售来控制币价。
同年7月4日,币安交易所出现超大额提现。据悉,2小时内,超过7000枚比特币被转入同一地址,币安疑似被盗的消息火速传开。同时,币安上出现异常交易,SYS出现网络漏洞,SYS价格暴涨,24小时内一度飙升了近90%。
随后,币安宣布成立币安投资者保护基金(SAFU)以保证投资者权益,称从2018年7月14日起,将拿出10%的交易手续费作为投资者保护基金,相关资产将存放在独立地址,专项专用。
2019年5月8日,币安比特币热钱包发生被盗事件,据币安官方公告显示,这是一次大规模的系统性攻击,黑客获得了大量用户API密钥,谷歌验证2FA码以及其他相关信息。黑客在区块高度575013处从币安热钱包中盗取7000枚比特币。
随后,币安在公告中表示,将使用“SAFU基金”全额承担本次攻击的全部损失。由于此次被盗可能因为币安内网遭黑客长期APT渗透,币安承诺将花费一周时间对平台安全进行彻查,并升级其安全防御系统。
最近一次交易所被盗发生于2021年12月5日,加密货币平台Bitmart发表声明证实其近日遭到了黑客攻击,被黑客盗走了价值约1.5亿美元(约合人民币9.6亿元)的资产。
据《区块链日报》记者不完全统计,截止目前交易所已经发生了28起比特币被盗事件,损失高达120万枚比特币,按照比特币44300美元结算,被盗金额达到530亿美元以上。
《区块链日报》统计的交易所被盗情况一览
一些交易所发生被盗,有些平台(例如币安)会拿出专项资金赔偿用户,一些平台(例如Mt.Gox)被迫走破产流程,有些平台(例如Bitfinex)则向平台所有用户分摊损失。
“国内政策和法律角度比较尴尬。”中央财经大学法学院教授邓建鹏向《区块链日报》记者表示,鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规,要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务;如果国内用户在海外交易所被盗,事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构(包括司法机构、公安部门)进行帮助。
邓建鹏进一步表示,国内用户在海外交易所被盗只能寻求他们所在的平台公平诚信的原则来弥补损失;如果金额足够大,可以寻找一些区块链安全公司来为被盗的币做追踪服务。
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12万枚被盗比特币已追回 史上第二大盗币案来龙去脉|比特币_新浪财经_新浪网
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12万枚被盗比特币已追回 史上第二大盗币案来龙去脉
12万枚被盗比特币已追回 史上第二大盗币案来龙去脉
2022年02月14日 18:01
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华夏时报
本报(chinatimes.net.cn)记者王永菲 冉学东 北京报道
近日,美国司法部宣布加密交易平台Bitfinex发生在2016年8月2日的惊天盗币案破获,两个嫌疑人已捉拿归案。发布的声明详细阐述了破获Bitfinex交易所被盗案件的来龙去脉,被盗走的119756 枚BTC最终追回超过94636枚。
6年间,119756 BTC价格也由7100万美元涨至2022年2月的45亿美元,而追缴的94636枚比特币目前价值接近36亿美元。这场加密历史上仅次于Mt.Gox的第二大盗币案,时隔六年,终于告破。除了对嫌疑人身份以及如何追回资金的关注,对于追回资金将会如何处理,也被广泛关注。
6年“追凶”
众所周知,由于加密资产的匿名性质,交易地址拥有者身份难以被确定,加之跨国交易、洗钱等渠道,使得被盗资产的追回困难重重。不过2016年至今,办案人员对于加密货币的调查、取证等水平的不断提升,使得这个盗窃案件有了破获的可能。
作为美国司法部收缴金额最大的案件,本案件的破获为美国乃至世界各国办理加密货币盗窃案件带来了新办案思路。
美国前财政部高级官员 Ari Redbord 表示:“本次逮捕行动表明执法调查人员追踪加密货币动态的能力提升,非法交易发生在多年前仍旧可以追踪。此案有助于执法部门了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子在数字货币市场上试图转移非法资金的策略。”
2021年10月,美国司法部成立了国家加密货币执法小组,以专注加密货币相关案件并追回犯罪嫌疑人因此获益的财产。
目前案件嫌疑人Ilya Lichtenstein和Heather Morgan已被相关机构逮捕,以洗钱罪与诈骗罪(在调查过程中,多次提供虚假信息,欺骗执法人员)被提起诉讼,却并未以黑客攻击相关罪名被指控。在曼哈顿庭审后,Lichtenstein与 Morgan分别支付了的500万美元与300万美元的担保金以及其服务的住宅作为担保物后假释,目前不允许上网以及禁止加密货币交易。
在社交媒体中,这对被称为现实版“雌雄大盗”的夫妻二人被广泛议论与批评。
Ilya Lichtenstein为俄罗斯和美国双重国籍,与合作伙伴创立了一家名为 MixRank 的数据技术初创公司;其妻子 Heather Morgan是一位营销企业家、天使投资人,还是一名业余的说唱歌手。
在庭审中,Lichtenstein和 Morgan的律师 Anirudh Bansal 向法官表示:“他们二人自2021年 11 月以来就了解政府已经在调查,但并没有试图逃离美国。”
6年间,美国司法部与Bitfinex始终在不懈努力寻找这笔被盗资金的下落。2020年,Bitfinex发布了高额赏金,有提供线索或者协助追回被盗资产的个人或企业,将获得追回金额5%的奖励,据美国司法部数据,最高可以拿到4亿美元的奖金。此外,黑客主动返还资产可以获得总资产的25%。
在近日美国司法部发布的公告中,详细披露了此次追回被盗资金的经过。不过对于如何初步确定犯罪嫌疑人为 Lichtenstein 和 Morgan,并未进行详细阐述。
报告指出,2016年,在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后,Lichtenstein 和 Morga在 Bitfinex 平台盗取119,754 比特币,将盗取的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包中。
自2017年1月起,被盗资金通过多次洗币、混币、转移,目前有大约2.5万枚比特币被犯罪分子转移出来,其中部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户中。
美国地方法官Debra Freeman 表示:“Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术,利用计算机程序使交易自动化,以试图掩盖其来源。”
2017年至2022年以来,约 25,000 枚比特币通过复杂的洗钱后转移到 Lichtenstein和Morgan 控制的金融账户中,通过购买黄金、礼品卡、门罗币等进行隐蔽。还购买了一些NFT等虚拟产品。
Morgan在被逮捕后表示,受限于银行账户等转账限额以及看到比特币正在不断上涨,因此并未完全进行洗钱与消费。
在调查过程中,美国执法特工在获得了对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户的法院授权的搜查令后,拿到了 Lichtenstein 在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥,并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的剩余 94636枚比特币。根据美国司法部公布的文件,美国执法部门通过控制Lichtenstein 的云盘账号,掌握了2000多个钱包地址和对应私钥文件,这些比特币大部分处在休眠状态。
国税局刑事调查局 (IRS-CI) 负责人Jim Lee表示:“在被告有条不紊的计划中,通过洗钱掩饰了他们盗窃来的巨额财富。IRS-CI 网络犯罪部门的特工完成了一次复杂洗钱技术的调查,使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金。”
在美国司法部公开文件中显示,二人将盗取的资金通过海内外数字货币交易所和暗网市场如AlphaBay等渠道完成洗钱,利用计算机程序实现自动化交易,这是一种使其在短时间内完成了许多交易的洗钱技术,还包括使用虚拟身份建立在线账户等办法;将盗取的资金一小部分一小部分的进行转移,通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹;将比特币转换为其他形式的虚拟货币,包括增强匿名性的虚拟货币;使用美国商业账户用于合法交易。
“犯罪分子总会留下踪迹,无论他们在哪里。今天的案件也证明FBI 拥有追踪虚拟货币线索的工具与能力。”FBI 副局长 Paul M. Abbate强调。
此案中Lichtenstein和Morgan的洗钱罪最高可判处 20 年监禁,诈骗罪最高可判处 5 年监禁。曼哈顿联邦法院法官将在考虑美国量刑判例和其他法定因素后决定量刑。
在加密领域,交易所盗币事件频频出现,许多叫交易所也因此破产倒闭。
2016年8月2日,因为安全漏洞使得Bitfinex 用户账户中被盗119,756 个比特币,该案件导致比特币当天暴跌23%,遭受重创的Bitfinex目前依旧活跃在主流交易所之列。
该案件也成为仅次于 Mt.Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。
目前,Mt.Gox被盗取的85万枚比特币(平台10万枚以及用户的75万枚)在找回20万枚比特币后,再无进展。已破产的Mt.Gox目前仍有14万枚比特币在账户中,用户的损失至今未得到赔偿,其清算赔偿方案延期至今仍未解决。
追回资金分配
目前资金已经被掌控在美国政府手中。
记者了解到,2022年1 月 31 日,Whale Alert注意到一个钱包出现了奇怪的行为,资金没有任何寻求隐蔽的行为进行整合。
2月1日,疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一笔巨大的资金,约为94643.3枚比特币。
截至目前,在所有持币的大型机构中,接近12万枚比特币的盗币数量仅次于MicroStrategy Inc.的12.51万枚,其成本约为38亿;远超过特斯拉的4.09万枚比特币,可以排在第四位。
海内外社交媒体上,甚至许多海外网友呼吁拍成电影。对于这笔大额资金后续的处理问题讨论更是激烈。
流媒体和制作巨头Netflix或是看到该事件的商业价值,14日宣布将制作此次Bitfinex黑客事件的系列纪录片。据Netflix称,这部纪录片将由美国电影制片人Chris Smith执导,Nick Bilton担任联合执行制片人。公告中写道:“Netflix已经预定了一部纪录片系列,讲述一对已婚夫妇涉嫌在历史上最大的金融犯罪案件中清洗价值数十亿美元的被盗加密货币的内容。”
按照Bitfinex的公告,Bitfinex将与司法部合作,并遵循适当的法律程序,以返还被盗比特币。如果 Bitfinex 收到被盗比特币,如 LEO 白皮书中所述,Bitfinex 将在收到追回之日起 18 个月内使用追回净资金 80% 的金额回购和销毁 LEO。回购可以在公开市场交易中进行,也可以在场外交易中收购未使用的LEO,包括直接用比特币交易未使用的LEO。
据悉,在当年遭受损失后,Bitfinex 为弥补被盗的资金缺口以及赔偿用户损失发行了平台币 LEO,目前LEO也受到该消息影响大涨,LEO已经成为前25的代币。
据Bitfinex此前赔偿公告,在 2016 年被盗案之后,交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失,这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易,并逐渐升值至近 1 美元。超过 5200 万个 BFX 以 1:1 对股票的比例转换为 iFinex Inc. 的股票。
美国司法部是否会将追回资金归还给Bitfinex?归还多少?Bitfinex又是否将会给受损失的客户按约定赔偿?曾经表示追回后将奖励给追回者或者提供线索的主体追回资金5%的承诺是否会履行?受损失的客户目前诉求如何?均成为市场关注焦点,本报记者将进一步关注。
责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东
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责任编辑:唐婧
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如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回,当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元? - 知乎
如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回,当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册投资美国商业热点话题区块链(Blockchain)如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回,当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元?每日经济新闻已认证账号据央视新闻2月9日消息,美联社援引联邦执法人员消息报道,这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年,虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击,…显示全部 关注者16被浏览13,140关注问题写回答邀请回答好问题 1添加评论分享10 个回答默认排序每日经济新闻已认证账号 关注5年前12万枚比特币被盗,如今价值已翻60倍,超45亿美元!“雌雄大盗”落网,他们的销赃手法如此“朴实”2016年8月的一天,虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客攻击,共有近12万枚比特币被盗。这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响,当天比特币直接暴跌25%。在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元的5年半后,当地时间2022年2月8日,美国司法部宣布,查获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱和诈骗罪名逮捕了一对夫妇。这是美国司法部查获的最大一笔赃款。图片来源:视觉中国-300056694销赃手法如此“朴实”:买黄金、沃尔玛礼品卡这对夫妇分别是34岁的伊利亚·利希滕施泰因(Ilya Lichtenstein)和他31岁的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan),因涉嫌洗白这批被盗比特币而在纽约曼哈顿被逮捕。法庭文件显示,2016年,黑客入侵了Bitfinex后执行了2000多次未受授权的交易操作,将119754枚比特币转入了利希滕施泰因控制的电子钱包里。美联社援引联邦执法人员消息报道,失窃比特币当时市值7100万美元,如今已超过45亿美元。随后的五年时间里,约有2.5万枚比特币通过各种洗钱手段转了出来,其中部分收益存入了利希滕施泰因夫妇控制的金融账户。《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现,两人使用的手段包括:利用虚假身份开设在线账户;用自动交易程序短时间内多次转移比特币来掩人耳目;把比特币存入各种各样的虚拟货币交易所和暗网市场后再取出,切断资金流动历史的追踪线索;把比特币兑换成其他匿名性更强的加密货币等。据办案检察官介绍,在本月对两人曼哈顿住所的搜查中发现了一批一次性手机,在电子设备中发现了用于比特币开户的假身份文件夹,以及如何在暗网购买假护照信息的文件夹。利希滕施泰因夫妇在社交媒体上自称是科技和加密货币行业的资深投资者。他们创立的企业包括风投基金Demandpath、加密货币钱包Endpass,营销公司SalesFolk等。法庭文件指出,这些公司都被两人用来合理化银行资金流动。被逮捕时,两人已经花掉了数百万美元,但这仅占赃款的很小一部分。办案人员介绍,两人购买了黄金、数字资产NFT、沃尔玛礼品卡等。图片来源:沃尔玛官网《华尔街日报》援引利希滕施泰因夫妇的一名友人称,虽然两人计划在纽约购买一套200万美元的公寓,但他们平时生活比较低调,比如,经常用里程积分买机票,去年的婚礼也办得很简单。截至目前,两人未被指控对Bitfinex进行黑客攻击,美国司法部称相关调查还在进行之中。讽刺的是,据媒体报道,利希滕施泰因曾在推特上面警告人们要注意黑客袭击。摩根也曾撰写文章教人如何保护企业免受黑客的侵害,文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。恐将面临最高25年监禁Bitfinex表示,公司一直在配合美国司法部展开调查,并将采取法律手段索回这批被盗的比特币。据报道,2016年Bitfinex宣布比特币被盗后,曾引起币价大跌25%。《每日经济新闻》记者注意到,美国司法部执法人员对两人的网络账户进行了详尽搜查,最终获取了利希滕施泰因某个网络账户下的文件夹,里面存放了接收被盗比特币账户的“私钥”,执法人员遂收缴了账户里尚未转移的9.4万枚比特币。目前,破获利希滕施泰因账户的技术细节尚不清楚,但执法人员透露,由于区块链上的比特币交易记录是公开的且无法更改,这对调查过程帮助很大。据悉,利希滕施泰因夫妇被控共谋洗钱,最高可判20年监禁,被控诈骗罪名最高可判5年监禁。当地时间2月8日,利希滕施泰因和摩根首次出庭,法官判定两人保释金分别为500万美元和300万美元。美国司法部助理部长肯尼斯·波利特 (Kenneth Polite)表示,绝不允许加密货币成为洗钱活动的“避风港”和金融系统中的“法外之地”。去年10月,美国司法部协调部门内技术人力资源,建立了“全国加密货币执法队”,由肯尼斯·波利特领导。实际上,美国近来一直在加强对加密货币领域的执法能力。2021年5月,美国石油运输大动脉科洛尼尔管道系统遭遇勒索软件网络攻击,导致管道关闭数日,科洛尼尔管道无奈之下只得向勒索方支付了75枚比特币的赎金。一个月后,其中的63.7枚比特币被成功追回。记者|李孟林编辑|高涵 卢祥勇 王嘉琦校对|何小桃|每日经济新闻 nbdnews 原创文章|未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用如需转载请向本公众号后台申请并获得授权编辑于 2022-02-09 23:54赞同 8添加评论分享收藏喜欢收起斯文土匪胸怀大志 虚度光阴 关注事实证明虚拟货币并不安全并且小偷不用负责被抓的仅仅是洗钱的相关罪名以后建议小偷在圣其次之类的洗钱天堂注册个公司堂堂正正的洗钱发布于 2022-02-10 14:40赞同添加评论分享收藏喜欢
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假期的最后一天,写篇科普文吧,谈谈比特币交易账户的安全性问题。在不少投资者眼中,比特币交易既然全程记录在区块链中,而区块链是不可篡改的公开账本,怎么会被盗呢?既便被盗,不也可以追回来吗?所以,比特币账户的安全性,有啥可以担心的。
而事实上,还真不是这样,类似的案例已经有很多。所以,作为一个比特币投资者,还真的要好好关注下比特币账户的安全问题。
比特币被盗,背后的三大套路
比特币本质上只是区块链上的一串字符,记录着该比特币诞生以来的所有交易记录,由于区块链属于去中心化的结构,用户通过一个公开的地址和只有自己知道的密钥来宣示所有权,某种程度上,谁掌握了这个密钥,谁就实质性地拥有了对应地址中的比特币资产。
而区块链的防篡改特征,是指比特币的交易记录不可篡改,而非密钥不会丢失。同时,也正因为区块链不可篡改,密钥一旦丢失,也意味着不可能通过修改区块链记录来拿回比特币,所以,丢了,可能就真的丢了。结合近年来的一些案例,不难发现比特币被盗的三种套路。
交易平台监守自盗
很多投资者都是通过交易平台进行比特币交易的,自然也会把比特币存放在交易所账户之中。除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入监管框架之内,多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书,也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施,意味着如果交易所自身动了坏心思,“偷”你的比特币简直是探囊取物一般。
举个例子,2014年2月24日,当时世界*的比特币交易所运营商Mt.Gox宣布其交易平台的65万个比特币已经被盗一空,随后Mt.Gox便宣布破产。而后来执法部门的调查发现,所谓的65万比特币被盗,其实只有7000个比特币因黑客攻击而失踪,其余的都被平台的内部人拿去了,属于典型的监守自盗。
交易所遭受黑客攻击
居心不良的交易平台毕竟是少数,更多的被盗案件源于黑客攻击。无论是交易所自身的密钥还是用户的密钥,都存放在交易所的钱包系统中,若系统被黑客攻破,导致密钥泄露,里面的比特币资产自然也就会不翼而飞。考虑到虚拟货币交易所的实力差异很大,对系统安全的重视程度也不同,因黑客攻击导致的丢币事件并不鲜见。
2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币,这次丢币便是由于黑客利用了交易平台的代码漏洞把资金偷走的。
2015年2月14日,黑客利用比特儿从冷钱包填充热钱包的瞬间,将比特儿交易平台冷钱包中的所有BTC盗走,总额为7170BTC。
2015年2月23日,比特币钱包运营商比特币存钱罐被盗,据比特币存钱罐官方表示,黑客于2014年6月30日入侵了平台的Linode账号,并修改了Linode账号密码和服务器的root密码,从而入侵了服务器并且获得了服务器的控制和管理权限,导致比特币被盗。
用户交易账户被盗
随着各大交易所加强系统安全的防护,交易所自身系统被黑客攻破的几率大幅下降,而用户自身交易账户被盗开始成为主要的丢币方式。
用户与交易所之间主要通过登录名和密码建立联系,就像银行卡被盗刷、第三方支付账户会被盗用一样,若用户的登录名和密码泄露,就会出现虚拟货币账户被盗用的现象。而用户名和密码泄露则太容易了,比如用户设备中了木马病毒、多个平台用同一套用户名和密码遭受撞库袭击、交易平台自身的系统漏洞导致用户的账户和密码泄露等,都会导致交易账户的被盗用。
比特币被盗后,还能追回来吗?
那么,接下来的问题便是,如果账户里的比特币被盗,还能追的回来吗?其实,要分不同的情况来看。如果是交易平台自身的监守自盗,直接向平台索赔就好了,所以,我们着重看看后面两种情况。
在交易所系统被黑客攻击的情况下,难度较大。因为黑客一旦盗取比特币,接下来便会通过混币等手段把盗窃的比特币洗白,除非金额巨大引起国家相关部门强力介入,否则追回的可能性仅仅停留在理论层面。在追不回来的情况下,若损失金额很小,一般是交易所自行承担损失;若损失金额超过了交易所承受能力,为了避免交易所破产,一般采取所有用户按比例分摊损失的做法。
比如说,如果交易所因黑客攻击损失了1万个比特币,且交易所无力承担损失,此时便进入损失公摊模式,若你的比特币资产在交易所中占比1%,则意味着你需要承担100个比特币的损失。
当然,还有一种情况便是在区块链层面进行回滚操作,强制拿回被黑客偷走的比特币。不过,这样会导致区块链的硬分叉,也会影响区块链的不可篡改和去中心化特征,一般不被社区所接受。所以,这种情况只在以太坊TheDao事件中发生过一次,结果导致以太坊一分为二,出现了以太币ETH和以太经典ETC的分裂,影响很大,在比特币历史上,尚无先例,以后估计也不会出现类似案例。
对于用户自身交易账户被盗的情况,相比交易所被黑客攻击,其金额和影响要小得多。在排除用户自身的原因(比如用户监守自盗,存在欺诈嫌疑)之后,负责任的交易所通常会主动承担损失。若用户自身存在明显过错,则很有可能会陷入纠纷,需要通过诉讼来解决问题。
2016年7月25日,北京海淀法院曾通告一个用户诉讼交易平台的案例,用户施先生在某平台被盗40余个比特币而向平台索赔41万元,而平台方则表示,事件起因是施先生的安全意识不足,同时丢失了资金密码和登录密码且未开启行业惯用的二次登录验证,并暗示不排除用户存在“监守自盗”行为的可能性。
提高自身安全意识才是王道
站在交易所的角度,为了应对账户被盗风险,就如同第三方支付企业会搭建专门的欺诈风险防控体系,综合利用设备指纹验证、位置认证、人脸识别、指纹验证、用户行为习惯分析、原卡进出、交易限额控制等手段进一步降低风险损失一样,除了加强用户风险意识教育(如定期修改密码、不在共用电脑上登录账户、设置复杂的密码等)之外,一般情况下,会采取绑定Google验证、设置交易密码、开启登录二次验证、同卡提现等手段防范欺诈风险,确保既便登录用户名和密码泄露,也不会造成实质性的损失。
对用户而言,提高风险防范意识才是王道。除了定期更换密码、不在共用电脑登录交易账户等之外,也要配合平台的各项账户安全措施,提高账户安全等级,降低资金损失风险。
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